25t/ 30t
UK National Crime Agency har avslöjat ett penningtvättnätverk som kopplar narkotika- och vapenförsäljning till finansiering av Rysslands militär via kryptovalutor. Nätverket, som involverar grupperna TGR och Smart, förflyttar miljarder genom dolda industrier och har störts av gripanden och beslag på totalt £25 miljoner. Viktiga personer inkluderar George Rossi, Ekaterina Zhdanova, Orlin Roussev, Valeriy Popovych, Vitaliy Lutsak och Christopher Harborne, med större operationer som involverar stablecoin Tether.

#UK

#London

#GeorgeRossi

#UKNationalCrimeAgency

#EkaterinaZhdanova

#TGR

#OrlinRoussev

#Smart

#ValeriyPopovych

#Tether

#VitaliyLutsak

#ChristopherHarborne

The Times, 
BBC, 
The Guardian

#ChristopherHarborne

#

GeorgeRossi

UK National Crime Agency har avslöjat ett penningtvättnätverk som kopplar narkotika- och vapenförsäljning till finansiering av Rysslands militär via kryptovalutor. Nätverket, som involverar grupperna TGR och Smart,...

30t/25t